Hvorfor spørger vi efter dine informationer?

En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden.

En reel ejer er en fysisk person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Hvis virksomheden ejes af et andet selskab, gælder samme regel. Det vil sige, at selskabet anses for at være ejer såfremt selskabet ejer mere end 25 % af virksomheden. Denne regel skal følges op gennem ejerstrukturen til den (eller de) fysiske person(er), som ejer mere end 25 % af den øverste virksomhed i organisationen.

Hvis der ikke er nogen fysisk person, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden, betragtes den administrerende direktør eller bestyrelse i det selskab som ejer virksomheden som den reelle ejer.

For nogle virksomheder, for eksempel statsejede enheder, kommuner og foreninger, findes der muligvis ikke en administrerende direktør eller bestyrelse. I disse tilfælde er den reelle ejer den person, der kontrollerer virksomheden, for eksempel en direktør eller borgmester.

Når den eller de personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden, er blevet identificeret, skal følgende oplysninger indhentes:

• Navn
• Adresse
• Bopælsland
  
• Fødselsdato
  
• CPR-nummer, hvis den/de ultimative ejer (e) er bosat i Norden, kan vi nogle tilfælde bede om at få en kopi af et officielt/gyldigt billede ID: enten fra et pas eller kørekort
• Hvis den reelle ultimative ejer (e) er bosiddende uden for Norden, har vi brug for en kopi af et officielt/gyldigt billede ID; enten fra et pas eller kørekort.
  

​Ja, Nets er forpligtet til at indhente virksomhedsrelaterede og personrelaterede oplysninger fra alle kunder, der har et forretningsforhold med Nets.

Nets Denmarks licens er udstedt af Finanstilsynet, og Nets skal overholde kravene i dansk lovgivning og de krav, der gælder for Nets Denmarks filialer.Læs mere her om kravene.

Her kan du finde oplysninger om Nets' licens, søg virksomheder på hjemmesiden.

​Ja, alle finansielle institutioner skal overholde gældende lov om bekæmpelse af hvidvask og terror-finansiering.

Alle oplysninger, der leveres til Nets, behandles naturligvis i henhold til gældende GDPR-lovgivning, som du kan finde mere information om på vores hjemmeside.

Finanstilsynet har en sektion med ofte stillede spørgsmål, om hvorfor lov om bekæmpelse af hvidvask kræver, at de finansielle virksomheder kender deres kunder og kontrollerer kundernes identitet. Læs mere om kravene.

​Det er vigtigt, at du opdaterer dine oplysningerne og / eller giver os de nødvendige dokumenter, for at vi kan beskytte dig som kunde. Derudover er det et lovkrav. Hvis det ikke lykkes os at indhente de nødvendige oplysninger fra dig, kan dine muligheder for at bruge vores tjenester blive begrænsede. Det kan få længere sigt føre til, at vi ser os nødsaget til at lukke din aftale med os, hvilket naturligvis er det sidste, vi ønsker.

​Ja, du skal til enhver tid oplyse os om ændringer i de forhold du oplyste, da du ansøgte om en aftale med os. Du kan læse nærmere om dine forpligtelser til at informere os, i afsnit 2.8 af vores Regler og vilkår for kortindløsning.

​Ja, vi er forpligtet til at sikre at vi altid har de seneste oplysninger på vores kunder. Det gør vi for at beskytte dig som kunde og for at overholde gældende lovgivning.

​Hvis den reelle ejer er en bestyrelse af direktører eller en forening, så behøver vi kun information og dokumentation på den Administrende direktør eller  to bestyrelsesmedlemmer.

Selvom vi har denne informaiton i vores systemer, så skal vi overholde lovgivningskravene som en finansiel institution hvor det kræves at vi regelmæssigt opdaterer nøjagtige oplysninger om Jeres virksomhed.

Hvis I har ændret Jeres CVR nummer, så er I nødt til at ansøge om en ny aftale.

Venligst kontakt vores Kundeservice på + 45 44892480 Mandag til Fredag mellem 8 og 17

Du kan ringe til vores AML-kundeservice på +45 44897511 mandag til torsdag mellem 8.30 til 16.30 og fredag mellem 8.30 til 16.00.

Du kan også udfylde vores webform.